A Polícia Federal (PF) e a Receita Federal (RF) mobilizaram grande parte dos seus agentes nesta quinta-feira (09) para cumprir cerca de 28 mandados de busca e apreensão para uma operação contra uma pirâmide financeira com moedas criptográficas que teriam movimentado cerca de 170 milhões de reais em Bitcoin. O nome da empresa e os alvos da operação não foram divulgados.
As ações da chamada Operação Armadilha Moeda estão a ser realizadas nos estados de Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Bahia e São Paulo, de acordo com informações das instituições. De acordo com a nota enviada pela RF ao Portal Bitcoin, o objetivo da operação é combater uma organização criminosa especializada na angariação de fundos de investidores sob o pretexto de operacionalizar aplicações em moedas criptográficas.
O grupo está a ser investigado por crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, nomeadamente os de instituição financeira clandestina, gestão fraudulenta/temperária de uma instituição financeira clandestina e emissão ilegal de títulos sem registo prévio”, concluiu a RF.
Como qualquer pirâmide, a empresa utilizou os fundos dos novos participantes para pagar os rendimentos dos clientes mais antigos, ou seja, todo o dinheiro que foi investido não foi investido, mas “revertido para sustentar a pirâmide financeira” e “o enriquecimento pessoal dos mentores do esquema”.